Получение лицензии на криптообменник в Португалии – это процесс, который необходимо выполнить, чтобы осуществлять ряд операций с криптоактивами на территории данной юрисдикции. Далее мы рассмотрим основные требования к регистрации португальского криптообменника и условия, которые нужно выполнить чтобы получить разрешение на криптодеятельность в Португалии.

Регулирование криптодеятлеьности в Португальской Республике

Португалия является одной из стран Европы, которые официально легализовали криптовалюты. В юрисдикции были выданы операционные лицензии нескольким биржам, которые осуществляли операции с криптоактивами.

Центральный банк считается основным надзорным органом, которые отвечает за регулирование криптобизнеса в Португалии и лицензирование португальских криптообменников и бирж криптовалюты. Важно соответствовать требованиям по AML юрисдикции всем компаниям, которые осуществляют любую из следующих операций с виртуальными активами:

  1. Услуги обмена виртуальными активами и фиатными валютами;
  2. Обмен между виртуальными активами;
  3. Услуги передачи виртуальных активов;
  4. Услуги по охране или хранению и администрированию виртуальных активов.

Что нужно для регистрации криптообменника в Португалии

Если вы намерены начать криптобизнес в Португальской Республике, вы можете обратиться к квалифицированным специалистам TKDeal. Мы готовы оказать необходимое сопровождение на всех этапах.

Первым этапом запуска проекта является регистрация компании в Португалии.

При выборе структуры для регистрации интересным вариантом является регистрация LDA в Португалии (общество с ограниченной ответственностью) с лицензией на работу в свободной экономической зоне – International Business Centre of Madeira (IBCM).

Мы предоставляем полный комплекс услуг, что включает:

  • Юридический адрес на 1 (один) год;
  • Контактное лицо (секретарь компании) для получения документов из регистра.
  • Доверенность (с переводом и нотариальным заверением);
  • Сопровождение в получение лицензии на криптообмен в Португалии.

Установленный срок проекта:

  1. Регистрация компании – 4 недели (включая получение лицензии свободой зоны);
  2. Сопровождение в получение лицензии – 3-4 месяца;
  3. Сопровождение в открытии расчетного счета – 4 недели.

Для того чтобы зарегистрировать криптообменник в Португалии и получить разрешение на деятельность в качестве криптообменика потребуется также прохождение указанных этапов:

  1. Запрос в IBCM для предварительного разрешения на лицензирование компании в свободной экономической зоне Португалии;
  2. Процедура регистрации португальской компании;
  3. Получение лицензии IBCM;
  4. Направление заявки на получение лицензии на обмен криптовалют в Банк Португалии;
  5. Назначение AML-офицера и местного директора;
  6. Открытие расчетного счета в португальском банке;
  7. Оформление лицензии.

Лицензия на обслуживание криптоопераций в Португалии является единой лицензией, совмещающей разрешения на обмен и хранение криптовалюты.

Перечень требований для инициирования проекта и лицензирования португальской криптобиржи:

  • Апостилированные/Легализованные копии паспортов всех участников;
  • Апостилированная/Легализованная доверенность для регистрации компании от всех участников;
  • Апостилированная/Легализованная справка о несудимости по месту гражданства всех участников;
  • Доверенность от Директоров компании на найм сотрудников и подачу заявки на получение лицензии;
  • Резюме от всех участников предприятия;
  • Физическое присутствии в Португалии (офис);
  • Местное управление (по меньшей мере, один из директоров должен быть резидентом Португалии);
  • Местный AML-офицер.

Заключение

Лицензирование криптобизнеса в Португалии требует четкого понимания и соблюдения требований регулирующих органов страны. Если у вас есть вопросы по данной теме, вы можете заказать консультацию регулированию криптобизнеса в Португальской Республике, обратившись в компанию TKDeal. Мы готовы представить вам комплексное сопровождение в процессе запуска бизнеса в данной юрисдикции. Чтобы узнать детали по вышеуказанному предложению заполните форму для быстрой связи.