Получение лицензии на криптообменник в Португалии – это процесс, который необходимо выполнить, чтобы осуществлять ряд операций с криптоактивами на территории данной юрисдикции. Далее мы рассмотрим основные требования к регистрации португальского криптообменника и условия, которые нужно выполнить чтобы получить разрешение на криптодеятельность в Португалии.
Регулирование криптодеятлеьности в Португальской Республике
Португалия является одной из стран Европы, которые официально легализовали криптовалюты. В юрисдикции были выданы операционные лицензии нескольким биржам, которые осуществляли операции с криптоактивами.
Центральный банк считается основным надзорным органом, которые отвечает за регулирование криптобизнеса в Португалии и лицензирование португальских криптообменников и бирж криптовалюты. Важно соответствовать требованиям по AML юрисдикции всем компаниям, которые осуществляют любую из следующих операций с виртуальными активами:
- Услуги обмена виртуальными активами и фиатными валютами;
- Обмен между виртуальными активами;
- Услуги передачи виртуальных активов;
- Услуги по охране или хранению и администрированию виртуальных активов.
Что нужно для регистрации криптообменника в Португалии
Если вы намерены начать криптобизнес в Португальской Республике, вы можете обратиться к квалифицированным специалистам TKDeal. Мы готовы оказать необходимое сопровождение на всех этапах.
Первым этапом запуска проекта является регистрация компании в Португалии.
При выборе структуры для регистрации интересным вариантом является регистрация LDA в Португалии (общество с ограниченной ответственностью) с лицензией на работу в свободной экономической зоне – International Business Centre of Madeira (IBCM).
Мы предоставляем полный комплекс услуг, что включает:
- Юридический адрес на 1 (один) год;
- Контактное лицо (секретарь компании) для получения документов из регистра.
- Доверенность (с переводом и нотариальным заверением);
- Сопровождение в получение лицензии на криптообмен в Португалии.
Установленный срок проекта:
- Регистрация компании – 4 недели (включая получение лицензии свободой зоны);
- Сопровождение в получение лицензии – 3-4 месяца;
- Сопровождение в открытии расчетного счета – 4 недели.
Для того чтобы зарегистрировать криптообменник в Португалии и получить разрешение на деятельность в качестве криптообменика потребуется также прохождение указанных этапов:
- Запрос в IBCM для предварительного разрешения на лицензирование компании в свободной экономической зоне Португалии;
- Процедура регистрации португальской компании;
- Получение лицензии IBCM;
- Направление заявки на получение лицензии на обмен криптовалют в Банк Португалии;
- Назначение AML-офицера и местного директора;
- Открытие расчетного счета в португальском банке;
- Оформление лицензии.
Лицензия на обслуживание криптоопераций в Португалии является единой лицензией, совмещающей разрешения на обмен и хранение криптовалюты.
Перечень требований для инициирования проекта и лицензирования португальской криптобиржи:
- Апостилированные/Легализованные копии паспортов всех участников;
- Апостилированная/Легализованная доверенность для регистрации компании от всех участников;
- Апостилированная/Легализованная справка о несудимости по месту гражданства всех участников;
- Доверенность от Директоров компании на найм сотрудников и подачу заявки на получение лицензии;
- Резюме от всех участников предприятия;
- Физическое присутствии в Португалии (офис);
- Местное управление (по меньшей мере, один из директоров должен быть резидентом Португалии);
- Местный AML-офицер.
Заключение
Лицензирование криптобизнеса в Португалии требует четкого понимания и соблюдения требований регулирующих органов страны. Если у вас есть вопросы по данной теме, вы можете заказать консультацию регулированию криптобизнеса в Португальской Республике, обратившись в компанию TKDeal. Мы готовы представить вам комплексное сопровождение в процессе запуска бизнеса в данной юрисдикции. Чтобы узнать детали по вышеуказанному предложению заполните форму для быстрой связи.