Лабуан Forex Лицензия

Получение Форекс-лицензии на Лабуане – процедура оформления разрешения на осуществление брокерской деятельности в этой юрисдикции. Лабуан является частью Малайзии и считается довольно перспективным азиатским бизнес-центром. Ниже вы можете ознакомиться с условиями, которые необходимо выполнить для того чтобы получить брокерскую лицензию на Лабуане.

Оформление Labuan Forex: преимущества

Лабуан – федеральная территория Малайзии, которая уже давно признана оффшорным финансовым центром. Юрисдикция характеризуется благоприятными условиями для предпринимателей, которые намерены предлагать международные финансовые услуги. Особая экономическая зона «Международный деловой и финансовый центр Лабуана» (Labuan IBFC) была создана специально для того, чтобы стать оффшорным бизнес-центром, предлагающим привлекательные налоговые ставки и ряд экономически эффективных лицензий на финансовые услуги, включая лицензию Лабуан Форекс.

Если вас интересует брокерская лицензия в Лабуане, стоит учитывать основные преимущества данной юрисдикции:

• простая процедура регистрации оффшорной компании в Лабуане;
• допускается 100% иностранное владение;
• можно зарегистрировать компанию на Лабуане удаленно;
• получение лабуанской Форекс-лицензии эквивалентно европейскому лицензированию;
• наличие соглашений об избежании двойного налогообложения;
• заявку на получение брокерской лицензии на Лабуане можно подать дистанционно (однако после требуется чтобы бенефициар посетил страну);
• отсутствие валютного контроля;
• нет необходимости в малазийских местных партнерах;
• низкие налоговые ставки в сравнении с другими азиатскими юрисдикциями;
• налог всего 3% или уплата фиксированной комиссии 20 000 ринггитов с торговой прибыли (если выполнены требования по сабстенсу регулятора);
• отсутствие некоторых налогов.

Особенности Labuan IBFC:

• Очень гибкая налоговая база;
• Прогрессивная законодательная среда;
• Стратегическое расположение;
• Хорошо развитая инфраструктура;
• Политическая стабильность;
• Низкая стоимость эксплуатации;
• В одном часовом поясе с другими крупными городами Азии.

Лабуан считается перспективной площадкой для открытия форекс-бизнеса. В данной юрисдикции вы можете получить лицензию Forex Money Broker, которая охватывает всю связанную с валютой деятельность, включая торговлю криптовалютами.

Регулирование брокерской деятельности в Лабуане

Лицензия Labuan Money на брокерскую деятельность позволяет брокерам покупать и продавать контракты FOREX и CFD на денежных рынках с офисами в Лабуане, Куала-Лумпуре и т.д. Лицензия форекс в Лабуане позволяет вам выступать в качестве посредника, объединяя различные стороны на взаимоприемлемых условиях на валютном рынке для проведения транзакции с целью получения брокерских или комиссионных сборов.

Регулирующее законодательство включает такие нормативные акты:

• Закон Лабуана о финансовых услугах и ценных бумагах 2010 г.;
• Закон о Лабуанских компаниях 1990 г.;
• Закон Лабуана о налогообложении предпринимательской деятельности 1990 г.;
• Руководство по ведению брокерского бизнеса в IBFC.

Основным надзорным органом, который отвечает за регулирование forex в Лабуане, является Управление финансовых услуг (FSA). В сферу деятельности FSA входит:

• регулирование финансовой деятельности на Лабуане;
• надзор за финансовыми учреждениями;
• лицензирование брокерской деятельности в Малайзии (Лабуан);
• обеспечение соблюдения местного законодательства.

Брокерская деятельность определяется как бизнес, предусматривающий организацию операций между клиентами и продавцами на денежных рынках с участием брокеров, которые действуют как посредники, с учетом выплаченных или подлежащих уплате брокерских сборов.

После выпуска руководящих принципов (которые вступили в силу с 1 января 2018 года), а также внесения изменений и обновлений, касающиеся ведения бизнеса форекс-брокеров в Лабуане, получение предварительного одобрения со стороны властей стало обязательным. Запрещены транзакции в малайзийском ринггите. Были введены маржинальные требования и ограничения кредитного плеча (хотя и не такие серьезные, как в Европе и США), которые зависят от опыта трейдера. Среди основных требований к лицензированным брокером можно выделить: разделенные клиентские счета, временные рамки для вывода средств клиентов и соблюдение Закона о борьбе с отмыванием денег, изданного Центральным банком Малайзии (CBM).

Брокер должен соответствовать следующим минимальным критериям:

1. быть лабуанской компанией, зарегистрированной в соответствии с Законом 1990 года (с опытом денежного посредничества);
2. иметь хорошую репутацию в финансовых показателях (минимум 3 года).
3. получить forex лицензию в Лабуане; или
4. быть лицензированным учреждением в соответствии с Законом о банковских и финансовых учреждениях 1989 года с предварительного разрешения CBM.

Лицензия форекс брокера на Лабуане: Условия и нюансы оформления

Forex лицензия в Лабуане требуется для предприятий, которые предоставляют брокерские услуги по обмену валют и получают комиссию за покупку и продажу валюты от имени своих клиентов. При этом брокеры не могут торговать валютой в качестве принципала.

Для того чтобы получить брокерскую лицензию на Лабуане необходимо пройти такие этапы:

• Зарегистрировать оффшор на Лабуане;
• Подготовить и подать документы на получение лицензии. Документация должна быть нотариально заверена;
• Открыть счет на Лабуане для внесения уставного капитала;
• Разработать и внедрить необходимые меры AML;
• Составить бизнес-план;
• Предоставить подтверждение зарегистрированного местного офиса и нанять минимум 1 сотрудника-резидента.

После получения предварительного одобрения FSA необходимо предоставить подтверждение соответствия требованиям к капиталу, а также наличию реального местного офиса. Капитал должен составлять 500 000 ринггитов (около 125 тыс. USD). Средства могут быть использованы в качестве оборотного капитала.

Получить брокерскую лицензию в Лабуане: Требования к корпоративной структуре

Акционером компании может быть юридическое лицо. Предприятие должно иметь минимум 2 директоров-физлиц, которые предварительно одобряются FSA и назначаются в совет. Директора допускаются только с надлежащим образованием и опытом. Акционеры и директора не обязаны быть резидентами Малайзии. Также нет ограничений относительно места проведения заседаний совета директоров, хотя протокол подписывается секретарем-резидентом.

Как уже упоминалось выше, для получения форекс лицензии в Лабуане требуется наличие зарегистрированного адреса на территории страны (офис с минимальными ежегодными расходами в размере 20 тыс. USD и 2 местными сотрудниками).

Для приобретения Labuan Money Broking License необходимо предоставить:

• Нотариально заверенную копию паспорта;
• Недавний государственный счет за коммунальные услуги (не старше 3 месяцев);
• Рекомендательные письма для акционеров и директоров от банка и CPA;
• Выписку с банковского счета не старше 3 месяцев, подтверждающую наличие средств, необходимых для выполнения требований к капиталу;
• Заверенную копию академической квалификации для акционеров и директоров.

После подачи заявки на получение Forex-лицензии на Лабуане местный финансовый регулятор LFSA пригласит сотрудников компании для проведения «собеседования». Во время визита на Лабуан офицеры могут отправиться в местные банки, чтобы получить подтверждение на открытие счета. Обязательным требованием также является проведение ежегодного аудита.

Операционные требования

Компания, которая желает оформить брокерскую лицензию в Лабуане, обязана:

1. Поддерживать оплаченный капитал без убытков в размере не менее 500 000 ринггитов или эквивалентной суммы в любой иностранной валюте. FSA может также по своему усмотрению потребовать дополнительный капитал для соответствия бизнес-операциям денежных брокеров Лабуана, принимая во внимание профиль риска, а также характер, масштаб, сложность и разнообразие их деловой активности.
2. Иметь операционный офис в Лабуане. Операционный офис должен использоваться только для деловых целей и быть соответствующим образом оборудован оргтехникой.
3. Гарантировать, что лица, отвечающие за контроль, соответствуют требованиям к пригодности, как указано в Руководстве по требованиям к соответствию, выпущенном FSA. Ожидается, что сотрудники, работающие в сфере брокерских операций с деньгами, будут компетентны и хорошо осведомлены о предлагаемых услугах.
4. Гарантировать, что деятельность контрагентов регулируется признанным надзорным или регулирующим органом.

Брокерский бизнес в Лабуане предназначен для обслуживания институциональных инвесторов и частных лиц, которые обладают определенным уровнем опыта. В связи с этим ожидается, что форекс-брокеры Лабуана будут предлагать максимальный предел кредитного плеча 100:1 на торговые операции своих клиентов, что приведет к минимальному маржинальному депозиту в размере 1% для открытия торговой позиции.

Лицензированный брокер, который предлагает свои услуги в электронном виде, должен обеспечить надлежащее управление технологическими рисками:

• системы безопасности данных и меры по обслуживанию, отказоустойчивости и поддержке IT-систем должны поддерживаться специализированным IT-персоналом;
• уведомить FSA при обнаружении любого инцидента, связанного с неисправностью системы или вторжением; а также
• предоставлять в Департамент надзора и мониторинга отчет об анализе первопричин и последствий угроз и сбоев.

Отчет должен содержать:

• краткое изложение соответствующего инцидента;
• анализ первопричины и описание воздействия соответствующего инцидента на бизнес, связанный с денежным брокером; а также
• описание корректирующих мер, принятых для устранения первопричины и последствий соответствующего инцидента.

Компания, которая занимается брокерской деятельностью в сфере исламских финансов, должна назначить квалифицированного специалиста в шариатский консультативный совет, чтобы гарантировать, что его управление и деятельность соответствуют принципам шариата. В этом отношении также должна соблюдаться Директива об исламском финансовом бизнесе в Лабуанском IBFC.

Лицензированные брокеры Форекс в Лабуане платят либо ставку налога в размере 3%, либо фиксированную сумму, которая составляет 20 тыс. MYR.

Все организации Лабуана имеют право проводить транзакции с резидентами Малайзии при условии подачи уведомления в FSA в течение 10 дней с даты вступления в силу транзакции. Понятие “резидент” применяется:

• в отношении физического лица, гражданина или постоянного жителя Малайзии;
• в отношении любого другого лица, лица, открывшего место ведения бизнеса и осуществляющего деятельность в Малайзии; а также
• в отношении лица, которое объявлено резидентом в соответствии со статьей 43 Закона о валютном контроле 1953 года.

Заключение

Оформление лицензии брокера на Лабуане требует четкого соблюдения законодательства и выполнения ряда условий. Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете задать их нашим экспертам в рамках персональной консультации по регулированию финансовой деятельности на Лабуане.

Также у специалистов компании TKDeal вы можете узнать детальную информацию о получении форекс лицензии на Лабуане. Наша компания предоставляет комплекс необходимых сопроводительных услуг на всех этапах учреждения бизнеса в данной юрисдикции. Чтобы записаться на консалтинг заполните форму быстрой связи, что представлена ниже.