Готовая компания с криптолицензией в Литве

Литовская Республика считается одной из перспективных стран для регистрации криптобизнеса. Страна является одной из самых лояльных к криптовалюте юрисдикций в ЕС и имеет репутацию страны со стабильной экономикой, что побуждает инвесторов зарегистрировать криптокомпанию в Литве и получить криптовалютную лицензию. Еще одним вариантом является покупка готовой компании с криптолицензией в Литве. Далее мы рассмотрим особенности регулирования сферы крипто в данной юрисдикции.

Преимущества юрисдикции

В последнее время наши специалисты отмечают растущий интерес к этому государству, поскольку наблюдается увеличение количества запросов желающих купить готовую компанию с криптовалютой лицензией в Литве. Запуск криптобизнеса в Литве считается одним из самых бюджетных решений среди стран ЕС. Нормативно-правовая база государства создала благоприятную среду для легальных финансовых операций с криптовалютой. Литва имеет официальное коммерческое разрешение и государственную регистрацию криптовалютного бизнеса (FCIS). Правительство Литвы предлагает прозрачную регистрацию виртуальной валюты, получившей признание в финансовом секторе.

Литовскую нормативную базу часто классифицируют как более гибкую с точки зрения настройки и относительно низкими текущими затратами, поскольку нет особых требований к персоналу на месте. Именно поэтому многие предприниматели сейчас рассматривают вариант покупки компании с крипто лицензией в Литве в качестве альтернативы ранее популярному решению получения эстонской лицензии на криптообмен. В прошлом году правительственные органы Эстонской Республики выдвинули на рассмотрение предложение о внесении поправок в действующее законодательство, которые существенно ужесточают требования к кандидатам. Эти изменения включают существенное увеличение минимального капитала и более строгие условия экономического присутствия. В связи с этим некоторые лица приняли решение купить литовскую компанию с криптолицензией чтобы перенести свой бизнес в страну, где действуют более гибкие законодательные нормы.

Как получить лицензию на обмен криптовалют в Литве?

Если вас интересует лицензия на криптовалюты в Литве, стоит учитывать, что в стране нет как такового процесса лицензирования. Поставщики услуг виртуальных активов должны зарегистрироваться в соответствующих госорганах и получить разрешение на деятельность. Авторизация требуется для следующих видов услуг:

1. Обмен цифровых активов;
2. Услуги криптобиржи (хранение, передача и торговля криптоактивами).

Основным регулирующим органом является FSIC. Основным законодательным актом, устанавливающим правила для криптокомпаний является Закон об AML/CFT.

Для того чтобы получить лицензию на криптодеятельность в Литве необходимо зарегистрировать местную компанию. Если вы планируете купить готовую компанию с лицензией на криптообмен в Литве, стоит учитывать, что, как правило, такое предприятие оформлено в форме ООО. Минимальное требование к уставному капиталу составляет 2,5 тыс. евро.

Чтобы оформить разрешение на криптобизнес нужно предоставить:

1. Заявление по форме, установленной контролирующим органом (Приложение к Правилам ведения Перечня операторов валютных бирж, утвержденным постановлением Коллегии органов власти от 21.10.2014 № 03-195 «Об утверждении Правил ведения Перечня операторов валютной биржи), которое должно включать сведения о компании.
2. Если заявка подается финансовым предприятием иностранного государства, регистрируется выписка из реестра в этом иностранном предприятии с указанием сведений о лице.
3. Сведения об участниках лица, обладающих значительным участием в уставном капитале и (или) с правом голоса.
4. Сведения о руководителях с подтверждением соответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 5 Закона.
5. Информация о системах контроля и мерах, принятых для реализации AML.

Если же вы решили купить компанию со счетом под криптодеятельность, список документов несколько сократится.

Получение крипто лицензии в Литве

Корпоративная структура компании должна включать следующие пункты

• Минимум 1 учредитель, допускаются как физ.-, так и юрлица)
• 1 директор.
• AML-специалист, который должен подтвердить соответствующие квалификацию и опыт.

Вышеуказанные лица могут быть любой резидентности, допускаются иностранное владение. Ключевые лица, а также бенефициары должны предоставить справки о несудимости. Лицо, признанное виновным в совершении преступления или уголовного правонарушения, связанного с отмыванием денег или финансированием преступной деятельности, не может быть руководителем лицензированной компании-обменника.

Регулятор рассматривает заявление лица о включении в Перечень операторов валютной биржи, сведения и документы и принимает решение о включении или невключении лица в Перечень операторов валютной биржи не позднее 30 календарных дней со дня получение заявки и всех документов и сведений.

При возникновении сомнений в ходе рассмотрения заявления о включении в Перечень операторов валютной биржи надзорный орган вправе в письменной форме потребовать от лица представления дополнительных сведений или документов, исправления или устранения выявленных недостатков. В таком случае регулятор принимает решение о включении или невключении лица в Список операторов валютной биржи не позднее, чем в течение 30 календарных дней с момента получения дополнительных документов.