Если вы хотите начать деятельность в сфере электронных денег и решили получить лицензию ЕМI, стоит рассмотреть такое государство как Румыния.Еще в 2018 году власти приняли нормы относительно регулирования цифровых денег и ЕМI в Румынии.
- минимальный уставной капитал (35 тыс. евро);
- ежегодный аудит (отчет по которому предоставляется регулятору);
- запуск бизнеса не позже чем через 1 год после получения лицензии на платежную систему в Румынии;
- наличие у руководящих лиц компании опыта и квалификации в данной сфере;
- техническое обеспечение;
- бизнес-план;
- описание средств по борьбе с отмывание денег в соответствии с нормами ЕС;
- прочее.
Важный нюанс: если вы нарушите условия: будете совершать деятельность без наличия лицензии на финансовые услуги в Румынии, незаконно выпускать электронные деньги, то регулятор может ввести санкции (штраф или тюремный срок до 3х лет).
Как получить ЕМI лицензию в Румынии
Если вам нужно получить лицензию на выпуск электронных денег, стоит обратиться в компанию TKDeal. Наши специалисты проконсультируют более детально по данному вопросу.
Если вы решили получить лицензию ЕМI в Румынии, то должны соблюдать следующие требования:
- зарегистрировать компанию в Румынии;
- минимум 2 директора должны быть резидентами Евросоюза, иметь образование и опыт в этой области;
- наличие реального местного офиса (нужно предоставить договор аренды);
- доказать благонадежность (учредителей и директоров фирмы);
- обеспечить техническую часть;
- обеспечить защиту данных клиентов (политика безопасности).
Бизнесмены, которые намерены получить лицензии на платежную систему в Румынии, могут обратиться в TKDeal и заказать необходимое правовое сопровождение в учреждении бизнеса в выбранной юрисдикции.
Записаться на персональную консультацию TKDeal вы можете с помощью любой формы обратной связи, которые размещены на сайте.
