Первичное предложение монет (ICO)
– это форма привлечения инвестиций в новые технологические проекты и стартапы в виде эмиссии и продажи инвесторам новых криптовалюта.
Сегодня привлечение средств в виде криптовалюты с помощью ICO становится инновационным направлением для инвестирования. Несмотря на то, что эта сфера мало регулируется, существуют некоторые правовые механизмы, доступные в зарубежных юрисдикциях, которые могут быть применены в таких инвестпроектах.
Что такое ICO?
Первичное предложение токенов (ICO) – это способ сбора средств в виде криптовалюты для стартапов на основе блокчейна. Прежде чем создать ICO, ознакомимся с его преимуществами:
- ICO сочетает в себе преимущества технологий IPO, краудфандинга и блокчейна.
- Привлечение неограниченного количества инвесторов со всего мира, как физических, так и юридических лиц.
- Инвестиции в проекты ICO доступны инвесторам с минимальным объемом средств.
- ICO дает возможность получить финансирование на ранней стадии проекта.
- Низкая стоимость привлечения инвестиций, по сравнению с традиционными методами.
Для успешной и безопасной реализации ICO-проекта рекомендуется заручиться помощью профильных специалистов на ранних этапах запуска стартапа. Квалифицированные специалисты помогут не только в выборе юрисдикции для регистрации компании для ICO, но и проведут комплексный анализ структуры проекта, помогут определить риски, существующие в рамках проекта.
Сопровождение ICO проектов охватывает различные аспекты, связанные с запуском и проведением Initial Coin Offering (ICO) — формы краудфандинга, в которой компании предлагают инвесторам купить их токены или монеты для финансирования своих проектов.
При регистрации компании под ICO существуют различные юридические документы, которые необходимо проверить и согласовать. Ниже объясняются основные составляющие, на которых акцентируют внимание профильные эксперты, оказывающие сопровождение ICO проектов.
Заключение о правовом статусе криптовалюты
На сегодняшний день, юридическое заключение является одним из ключевых инструментов, позволяющих создателям, инвесторам и клиентам проекта получить квалифицированное мнение специалиста относительно основных правовых, организационных и коммерческих вопросов, возникающих в рамках компании. Профессионально составленное юридическое заключение предоставляет организаторам проекта возможность:
- Получить профессиональную юридическую оценку и рекомендации, необходимые для совершенствования проекта.
- Выработать наиболее удобную стратегию развития проекта.
- Собрать пакет необходимых документов.
- Заблаговременно оценить вероятные риски и методы их предотвращения/минимизации.
Определение статуса виртуальной криптовалюты является частью юридического сопровождения в ICO проектах. Статус виртуальной валюты напрямую зависит от юрисдикции, в рамках которой существует проект. В связи с этим, особое внимание при организации работы стоит уделить изучению законодательства страны, в которой планируется запуск ICO проекта.
Например, страны с «благоприятным» для ICO проектов законодательством:
- Люксембург.
- Великобритания.
- Литва.
- Эстония.
- Швейцария.
- Мальта.
- Австралия.
- Новая Зеландия.
- Сингапур.
- Япония.
Следовательно, в зависимости от специфики проекта и его юрисдикции, виртуальная валюта может рассматриваться в трех разных аспектах:
- Аналог денежных средств.
- Аналог имущества.
- Аналог биржевых товаров.
Основываясь на требованиях законодательства и специфики проекта, специалисты нашей компании подготовят юридическое заключение о правовом статусе криптовалюты в различных юрисдикциях, а также проанализируют проект на предмет его законности. В результате работы с нашей командой, клиент получает всесторонний анализ структуры проекта.
Выбор юрисдикции для регистрации компании под ICO
Одним из ключевых факторов проведения ICO проекта является подбор правильной юрисдикции, а именно территории, где будет зарегистрирована компания, и в рамках которой, в перспективе, будет осуществляться ее основная деятельность. Выбор юрисдикции должен основываться на:
- Объеме затрат, необходимых для запуска проекта.
- Законодательстве государства (признаются ли криптовалюты, допускаются ли операции с ними на законных основаниях).
- Фискальной политики страны.
- Бизнес-климате (например, обеспечение конфиденциальности).
Квалифицированные специалисты проведут комплексную проверку ICO проекта и, с учетом его специфики и особенностей, подготовят экспертное заключение с рекомендациями о предпочтительных юрисдикциях, в рамках которых может успешно функционировать и развиваться ваш проект.
Юридическая модель для ICO
Успех любого ICO проекта может зависеть от множества факторов. В том числе, таких как:
- Правильно составленные цели и задачи проекта.
- Сбор пакет документов в соответствии с законодательными требованиями выбранной для запуска стартапа юрисдикции.
- Определение порядка прохождения регистрации компании.
- Грамотно сформулированная структура проекта.
Предусмотреть потенциальные риски проекта позволит профессионально построенная юридическая модель. Она служит основой для дальнейшего успешного развития ICO стартапа. Юридическая модель проекта предполагает наличие следующих действий:
- Оценка законности разрабатываемого проекта.
- Формирование корпоративной структуры.
- Составление плана проекта.
- Создание экономики проекта.
- Определение ролей участников будущего проекта.
С целью подбора и построения наиболее подходящей юридической модели, рекомендуется запросить помощь специалистов, которые предлагают услуги ICO под ключ. В рамках предоставления экспертных консультаций и сопровождения, вам будут предоставлены следующие услуги:
- Анализ составленных документов, регулирующих деятельность проекта.
- Оценка законности проекта.
- Помощь в составлении основополагающей документации проекта.
- Подбор наиболее подходящей для проекта юрисдикции.
- Юридическое сопровождение ICO-проекта на основе выборной модели ведения бизнеса.
Необходимая документация для ICO
Как правило, для минимизации рисков компании, планирующей запуск ICO-проектов, требуется подробная проработка всей документации (в том числе и учредительной) как будущего проекта, так и самой организации. Данная мера позволит привести в соответствие как формальную, так и техническую составляющую проекта правовым требованиям.
Профильные специалисты предоставляют помощь в проведении ICO, в рамках которой будут оказаны комплексные услуги по разработке и подготовке полного пакета необходимой для регистрации и обеспечения дальнейшего успешного функционирования компании документации. В том числе, к таким документам относятся:
- Политика пользования сайтом.
- White Paper.
- Политика конфиденциальности.
Кроме того, специалистами нашей компании предоставляется комплексные консультации по ICO в рамках прохождении KYC (Know Your Client). KYC является одним из международных контрольных нормативов, суть которого сводится к процедуре идентификации клиентов.
Разработка White Paper для ICO
Одним из основных условий для успешного проведения ICO-проекта является грамотно составленный White Paper или Белая Книга. Это документ, предоставляющий наиболее полный источник информации о конкретной криптовалюте и проводимом на её основе ICO. К основным составляющим White Paper относятся:
- Коммерческое и техническое описание природы проекта.
- Описание и оценка рынка, на который нацелен запускаемый проект.
- Основные преимущества проекта.
- Функции токена в рамках проекта и т.д.
Участие квалифицированных специалистов, предоставляющих правовое сопровождение ICO, необходимо на всех стадиях подготовки и создания White Paper (Белая Бумага). Предварительное привлечение юристов позволит не только грамотно выстроить взаимоотношения с инвесторами, но и предотвратить возможные негативные последствия для разработчиков проекта. Основываясь на выбранной юр. модели и юрисдикции проведения ICO, наша команда:
- Проанализирует текущую документацию проекта, необходимую для грамотного составления White Paper.
- Предоставит профессиональные рекомендации по дополнению уже существующего White Paper.
- Окажет сопровождение в разработке White Paper.
Услуги в рамках запуска проекта ICO
Команда специалистов нашей компании оказывает комплексное юридическое сопровождение ICO проектов, в рамках которого мы предоставляем:
- Консультации по выбору юрисдикции для регистрации компании под ICO.
- Анализ проекта и составление юридического заключения относительно предпочтительных юрисдикций, где разрешены операции с криптовалютой.
- Помощь в составлении документов для обеспечения правовой основы для реализации проекта, включая соглашение о неразглашении и другие необходимые юридические документы (Белая книга, Политика конфиденциальности, Условия использования).
- Правовое сопровождение при получении лицензии на криптодеятельность.
- Услуги по разработке политик проекта AML/KYC согласно законодательству государства-исполнителя ICO.
- Рекомендации по развитию корпоративной структуры в соответствии с действующей законодательной базой о контролируемых иностранных компаниях, требованиями FATCA и т.д. в стране резиденции генерального директора и бенефициарных собственников.
- Услуги по представлению интересов клиента в судах в юридических спорах, связанных с ICO.
Благодаря налаженным партнерским связям, мы предлагаем услуги по сопровождению ICO проекта на каждом этапе его запуска.