Первичное предложение монет (ICO) – это форма привлечения инвестиций в новые технологические проекты и стартапы в виде эмиссии и продажи инвесторам новых криптовалюта. Сегодня привлечение средств в виде криптовалюты с помощью ICO становится инновационным направлением для инвестирования. Несмотря на то, что эта сфера мало регулируется, существуют некоторые правовые механизмы, доступные в зарубежных юрисдикциях, которые могут быть применены в таких инвестпроектах.

Что такое ICO?

Первичное предложение токенов (ICO) – это способ сбора средств в виде криптовалюты для стартапов на основе блокчейна. Прежде чем создать ICO, ознакомимся с его преимуществами:

  • ICO сочетает в себе преимущества технологий IPO, краудфандинга и блокчейна.
  • Привлечение неограниченного количества инвесторов со всего мира, как физических, так и юридических лиц.
  • Инвестиции в проекты ICO доступны инвесторам с минимальным объемом средств.
  • ICO дает возможность получить финансирование на ранней стадии проекта.
  • Низкая стоимость привлечения инвестиций, по сравнению с традиционными методами.

Для успешной и безопасной реализации ICO-проекта рекомендуется заручиться помощью профильных специалистов на ранних этапах запуска стартапа. Квалифицированные специалисты помогут не только в выборе юрисдикции для регистрации компании для ICO, но и проведут комплексный анализ структуры проекта, помогут определить риски, существующие в рамках проекта. При регистрации компании под ICO существуют различные юридические документы, которые необходимо проверить и согласовать. Ниже объясняются основные составляющие, на которых акцентируют внимание профильные эксперты, оказывающие сопровождение ICO проектов.

Заключение о правовом статусе криптовалюты

На сегодняшний день, юридическое заключение является одним из ключевых инструментов, позволяющих создателям, инвесторам и клиентам проекта получить квалифицированное мнение специалиста относительно основных правовых, организационных и коммерческих вопросов, возникающих в рамках компании. Профессионально составленное юридическое заключение предоставляет организаторам проекта возможность:

  • Получить профессиональную юридическую оценку и рекомендации, необходимые для совершенствования проекта.
  • Выработать наиболее удобную стратегию развития проекта.
  • Собрать пакет необходимых документов.
  • Заблаговременно оценить вероятные риски и методы их предотвращения/минимизации.

Определение статуса виртуальной криптовалюты является частью юридического сопровождения в ICO проектах. Статус виртуальной валюты напрямую зависит от юрисдикции, в рамках которой существует проект. В связи с этим, особое внимание при организации работы стоит уделить изучению законодательства страны, в которой планируется запуск ICO проекта.

Например, страны с «благоприятным» для ICO проектов законодательством:

  • Люксембург.
  • Великобритания.
  • Литва.
  • Эстония.
  • Швейцария.
  • Мальта.
  • Австралия.
  • Новая Зеландия.
  • Сингапур.
  • Япония.

Следовательно, в зависимости от специфики проекта и его юрисдикции, виртуальная валюта может рассматриваться в трех разных аспектах:

  • Аналог денежных средств.
  • Аналог имущества.
  • Аналог биржевых товаров.

Основываясь на требованиях законодательства и специфики проекта, специалисты нашей компании подготовят юридическое заключение о правовом статусе криптовалюты в различных юрисдикциях, а также проанализируют проект на предмет его законности. В результате работы с нашей командой, клиент получает всесторонний анализ структуры проекта.

Выбор юрисдикции для регистрации компании под ICO

Одним из ключевых факторов проведения ICO проекта является подбор правильной юрисдикции, а именно территории, где будет зарегистрирована компания, и в рамках которой, в перспективе, будет осуществляться ее основная деятельность. Выбор юрисдикции должен основываться на:

  • Объеме затрат, необходимых для запуска проекта.
  • Законодательстве государства (признаются ли криптовалюты, допускаются ли операции с ними на законных основаниях).
  • Фискальной политики страны.
  • Бизнес-климате (например, обеспечение конфиденциальности).

Квалифицированные специалисты проведут комплексную проверку ICO проекта и, с учетом его специфики и особенностей, подготовят экспертное заключение с рекомендациями о предпочтительных юрисдикциях, в рамках которых может успешно функционировать и развиваться ваш проект.

Юридическая модель для ICO

Успех любого ICO проекта может зависеть от множества факторов. В том числе, таких как:

  • Правильно составленные цели и задачи проекта.
  • Сбор пакет документов в соответствии с законодательными требованиями выбранной для запуска стартапа юрисдикции.
  • Определение порядка прохождения регистрации компании.
  • Грамотно сформулированная структура проекта.

Предусмотреть потенциальные риски проекта позволит профессионально построенная юридическая модель. Она служит основой для дальнейшего успешного развития ICO стартапа. Юридическая модель проекта предполагает наличие следующих действий:

  • Оценка законности разрабатываемого проекта.
  • Формирование корпоративной структуры.
  • Составление плана проекта.
  • Создание экономики проекта.
  • Определение ролей участников будущего проекта.

С целью подбора и построения наиболее подходящей юридической модели, рекомендуется запросить помощь специалистов, которые предлагают услуги ICO под ключ. В рамках предоставления экспертных консультаций и сопровождения, вам будут предоставлены следующие услуги:

  • Анализ составленных документов, регулирующих деятельность проекта.
  • Оценка законности проекта.
  • Помощь в составлении основополагающей документации проекта.
  • Подбор наиболее подходящей для проекта юрисдикции.
  • Юридическое сопровождение ICO-проекта на основе выборной модели ведения бизнеса.

Необходимая документация для ICO

Как правило, для минимизации рисков компании, планирующей запуск ICO-проектов, требуется подробная проработка всей документации (в том числе и учредительной) как будущего проекта, так и самой организации. Данная мера позволит привести в соответствие как формальную, так и техническую составляющую проекта правовым требованиям.

Профильные специалисты предоставляют помощь в проведении ICO, в рамках которой будут оказаны комплексные услуги по разработке и подготовке полного пакета необходимой для регистрации и обеспечения дальнейшего успешного функционирования компании документации. В том числе, к таким документам относятся:

  • Политика пользования сайтом.
  • White Paper.
  • Политика конфиденциальности.

Кроме того, специалистами нашей компании предоставляется комплексные консультации по ICO в рамках прохождении KYC (Know Your Client). KYC является одним из международных контрольных нормативов, суть которого сводится к процедуре идентификации клиентов.

Разработка White Paper для ICO

Одним из основных условий для успешного проведения ICO-проекта является грамотно составленный White Paper или Белая Книга. Это документ, предоставляющий наиболее полный источник информации о конкретной криптовалюте и проводимом на её основе ICO. К основным составляющим White Paper относятся:

  • Коммерческое и техническое описание природы проекта.
  • Описание и оценка рынка, на который нацелен запускаемый проект.
  • Основные преимущества проекта.
  • Функции токена в рамках проекта и т.д.

Участие квалифицированных специалистов, предоставляющих правовое сопровождение ICO, необходимо на всех стадиях подготовки и создания White Paper (Белая Бумага). Предварительное привлечение юристов позволит не только грамотно выстроить взаимоотношения с инвесторами, но и предотвратить возможные негативные последствия для разработчиков проекта. Основываясь на выбранной юр. модели и юрисдикции проведения ICO, наша команда:

  • Проанализирует текущую документацию проекта, необходимую для грамотного составления White Paper.
  • Предоставит профессиональные рекомендации по дополнению уже существующего White Paper.
  • Окажет сопровождение в разработке White Paper.

Услуги в рамках запуска проекта ICO

Команда специалистов нашей компании оказывает комплексное юридическое сопровождение ICO проектов, в рамках которого мы предоставляем:

  • Консультации по выбору юрисдикции для регистрации компании под ICO.
  • Анализ проекта и составление юридического заключения относительно предпочтительных юрисдикций, где разрешены операции с криптовалютой.
  • Помощь в составлении документов для обеспечения правовой основы для реализации проекта, включая соглашение о неразглашении и другие необходимые юридические документы (Белая книга, Политика конфиденциальности, Условия использования).
  • Правовое сопровождение при получении лицензии на криптодеятельность.
  • Услуги по разработке политик проекта AML/KYC согласно законодательству государства-исполнителя ICO.
  • Рекомендации по развитию корпоративной структуры в соответствии с действующей законодательной базой о контролируемых иностранных компаниях, требованиями FATCA и т.д. в стране резиденции генерального директора и бенефициарных собственников.
  • Услуги по представлению интересов клиента в судах в юридических спорах, связанных с ICO.

Благодаря налаженным партнерским связям, мы предлагаем услуги по сопровождению ICO проекта на каждом этапе его запуска.