Купить готовую VASP-лицензию в Аргентине: юридические тонкости процесса

Покупка уже лицензированной структуры — это не просто экономия времени. Речь идет о получении работающего юридического инструмента: с регистрацией в CNV, внедренной системой внутреннего контроля, прописанными политиками и назначенными ответственными лицами. Такой формат особенно удобен для тех, кто запускает биржи, брокерские платформы или сервисы с токенизированными инструментами — запуск возможен практически сразу после сделки.

Статья раскрывает основные аспекты такой сделки: правовой статус, требования к VASP-лицензии в Аргентине, аудит и due diligence, а также порядок согласования покупки с регулятором. Подробно рассматриваются риски, структура сделки и процедуры, связанные со сменой учредителя.

Правовая база VASP-деятельности в Аргентине

Аргентина формализовала регулирование сектора цифровых активов через создание отдельного правового статуса — PSAV (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales). Это юридическая категория для предприятий, которые предоставляют услуги хранения, обмена и передачи виртуальных активов. Присвоение такого статуса обязательно для всех участников крипторынка, ведущих деятельность в стране. Чтобы купить криптокомпанию с VASP-лицензией в Аргентине, необходимо удостовериться, что она официально зарегистрирована как PSAV в CNV.

Вплоть до 2023 года криптосектор в Аргентине регулировался только через общие нормы финансового и налогового законодательства. С принятием Закона № 27.739 началась поэтапная интеграция цифровых активов в национальную правовую систему. В дополнение к закону были изданы подзаконные акты, в том числе постановления CNV и UIF, устанавливающие детальные требования к корпоративному управлению, внутреннему контролю, аудиту и AML-процедурам.

Ниже представлена таблица ключевых нормативных актов, определяющих статус и деятельность компаний с VASP-регистрацией в Аргентине:

За тем, чтобы компании соблюдали правила работы с цифровыми активами, следят несколько госорганов. Основной контроль осуществляет CNV — она вносит PSAV-компании в реестр и наблюдает за их деятельностью. Налоговые вопросы и корректность финансовой отчетности находятся в зоне ответственности AFIP, которая проверяет прозрачность и законность операций.

Купить готовую VASP-лицензию в Аргентине — что это значит

Покупка VASP-лицензии в Аргентине по сути представляет собой приобретение уже сформированного регуляторного контура, внутри которого компания имеет право работать с криптовалютными сервисами. Вместе с лицензией передается и сама юридическая структура — организация, прошедшая регистрацию в качестве PSAV-провайдера и внесенная в перечень CNV. Это означает, что новый владелец получает не отдельное разрешение, а функционирующую корпоративную платформу со встроенными процедурами контроля и отчетности.

Готовая компания с VASP-регистрацией в Аргентине предоставляет возможность приступить к законной деятельности без необходимости проходить многоэтапную регистрационную процедуру с самого начала. Покупка криптокомпании в Аргентине с уже оформленным статусом PSAV дает возможность избежать временных затрат, снизить операционные риски на старте и сразу выйти на рынок. Ниже перечислены ключевые элементы, которые входят в состав действующей структуры с VASP-статусом:

• Юридическое лицо, зарегистрированное в Аргентине в форме SRL или S.A.
• Действующая регистрация в CNV и наличие CUIT — налогового номера, оформленного через AFIP.
• Банковский счет в аргентинском банке (в некоторых случаях — международный финтех).
• Учредительные документы, включая устав, реестр акционеров и протоколы собраний.
• Интеграции с KYC/AML-провайдерами, соответствующие требованиям UIF и CNV.
• Определенный перечень разрешенных операций, таких как обмен активов, хранение, эмиссия токенов или проведение ICO.

Содержание лицензии может отличаться в зависимости от цели компании, ее технической инфраструктуры и модели работы. При заключении сделки необходимо выполнить due diligence VASP-компании перед покупкой в Аргентине, чтобы убедиться в актуальности документов, юридической чистоте, наличии рабочих комплаенс-процедур и отсутствии санкций со стороны регулирующих органов. Это критично при решении купить компанию с VASP-разрешением в Аргентине, так как любые отклонения могут повлечь аннулирование регистрации.

Почему лучше купить готовую лицензию в Аргентине, а не получить с нуля

Запуск VASP-компании в Аргентине невозможен без прохождения регуляторной процедуры: компания должна получить подтверждение от CNV и быть включена в категорию PSAV. Это статус оператора, который работает с цифровыми активами под контролем государственного регулятора. Создание такой структуры с нуля обычно требует значительных временных вложений: подготовка учредительных документов, взаимодействие с надзорным органом, проверка комплаенса и прохождение всех формальных проверок нередко растягиваются на месяцы.

Альтернативным решением, которое все чаще выбирают участники рынка, становится покупка уже существующей компании со статусом PSAV и зарегистрированной в реестре CNV. Такой подход избавляет от необходимости проходить многомесячные согласования: новое руководство принимает под управление юридическое лицо, для которого уже оформлены все учредительные документы, определены ответственные лица и внедрены механизмы соблюдения AML/KYC-требований.

Фактически приобретается не оболочка, а готовая операционная база — со структурированными процессами, действующей системой контроля и правом работать с оцифрованными средствами. Это позволяет начать коммерческую деятельность сразу после смены собственника, без ожидания утверждений и повторного взаимодействия с регулятором.

Такой подход оптимален для международных участников крипторынка, которым важно быстро приступить к операционной деятельности и избежать неопределенности, связанной с прохождением бюрократических процедур. Ниже представлены ключевые преимущества покупки готовой криптокомпании в Аргентине:

• отсутствие ожидания рассмотрения заявки и утверждения в CNV;
• готовая структура управления, включающая комплаенс-офицера и внутренние политики;
• минимизация юридических ошибок и формальных отказов;
• наличие оформленного банковского счета и налогового статуса;
• экономия на правовом сопровождении и внутренней документации;
• немедленный запуск операций после смены собственника;
• возможность получить организацию с уже выстроенными интеграциями KYC/AML.

Для объективного понимания различий между регистрацией и покупкой компании с VASP-лицензией в Аргентине представлен краткий сравнительный анализ:

При наличии профессионального правового сопровождения покупка лицензированной VASP-компании в странах Латинской Америки остается одним из самых оперативных и надежных способов начать работу в регулируемом сегменте. Такой подход позволяет не только сэкономить время, но и сразу соответствовать требованиям местных регуляторов.

Условия приобретения компании с VASP-регистрацией в Аргентине

Чтобы сделка прошла корректно и без юридических последствий, важно учитывать ряд требований, касающихся как самой структуры, так и статуса ее регистрации. Ниже представлены ключевые параметры, на которые стоит ориентироваться при анализе и выборе объекта для покупки.

Юридическая природа сделки

В рамках сделки приобретается не лицензия как документ, а юридическое лицо, обладающее статусом PSAV, зарегистрированное в CNV. Регистрация остается за компанией, но в случае смены владельца требуется внесение изменений в корпоративный реестр и уведомление регулятора. Если происходит изменение структуры капитала, состава участников или органов управления, это рассматривается как существенное изменение и должно быть согласовано с CNV.

Требования к покупателю (новому владельцу)

Прежде чем приобрести лицензированное PSAV-юридическое лицо в Аргентине, новый собственник должен соответствовать ряду условий. Проверка осуществляется по линии CNV и UIF:

• Подтверждение законности происхождения средств, используемых для покупки.
• Отсутствие связей с офшорными юрисдикциями, высокорисковыми странами и санкционными лицами.
• Соответствие требованиям комплаенс-фильтрации и KYC.
• Возможность быть внесенным в реестр как бенефициар с учетом всех норм корпоративного контроля и законодательства.

Правовая проверка перед сделкой

Юридический аудит — ключевой этап при подготовке к покупке. Проверка компании с лицензией VASP в Аргентине в формате due diligence помогает выявить потенциальные правовые риски, финансовые обязательства и ограничения, не отраженные в открытых источниках. Такой аудит снижает вероятность столкновения с нарушениями нормативных требований и скрытыми долгами. Ниже представлена таблица с основными направлениями проверки:

Без выполнения этой проверки покупка может привести к правовым последствиям, вплоть до утраты статуса PSAV.

Риски при нарушении требований

При попытке купить компанию с VASP-регистрацией в Аргентине без соблюдения установленных норм возникает реальный риск вмешательства со стороны контролирующих органов. Сделка, заключенная с нарушением процедур, может быть оспорена, а регистрация компании как PSAV — аннулирована. Ниже указаны основные риски, с которыми может столкнуться новый собственник при несоблюдении порядка приобретения:

• Аннулирование регистрации в реестре CNV. CNV имеет право исключить компанию из реестра PSAV в Аргентине при выявлении нарушений в структуре собственности или фактическом отсутствии контроля за внутренним управлением.
• Отказ регулятора в согласовании смены собственника. Если CNV или UIF не одобрят нового владельца по причине неподходящего профиля, сделка может быть признана недействительной, а компания — заблокированной.
• Блокировка банковского счета и замораживание операций. Банковские учреждения обязаны реагировать на изменение состава собственников, особенно в сфере цифровых активов. Несвоевременное уведомление или подозрительная активность могут привести к приостановке доступа к средствам.
• Финансовые и административные санкции со стороны UIF. Отсутствие надлежащих комплаенс-процедур или попытка скрыть фактического бенефициара влечет штрафы и предписания о прекращении деятельности.
• Уголовная ответственность за ввод в заблуждение регуляторов или заключение фиктивной сделки. Попытка обойти надзор, используя подставных лиц, подложные документы или искажение сведений о финансировании, может квалифицироваться как уголовное правонарушение.

Даже при формальном завершении сделки важно удостовериться, что предприятие действительно соответствует требованиям к VASP-лицензии в Аргентине, а все изменения в структуре задокументированы и согласованы. Нарушения на этом этапе несут прямую угрозу статусу, а значит — легальности всей криптодеятельности.

Аргентинский рынок компаний со статусом PSAV

С ростом цифровизации в Аргентине сформировался отдельный рынок готовых юридических лиц со статусом PSAV. Этот сегмент ориентирован на тех, кто хочет купить VASP-компанию в Аргентине и сразу начать деятельность без прохождения полной процедуры регистрации. Сделки по передаче таких компаний носят строго правовой характер и контролируются регуляторами через уведомления и повторные проверки структуры собственности.

Ценовой диапазон варьируется в зависимости от состояния компании. В среднем стоимость готового PSAV-юридического лица в Аргентине может составлять от 12 000 до 30 000 долларов США. На финальную сумму влияет несколько факторов:

• Возраст компании. Чем дольше юридическое лицо ведет деятельность, тем выше его ценность с точки зрения банков и контролирующих органов.
• История операций. Прозрачная финансовая отчетность, отсутствие задолженностей и негативных событий повышают доверие.
• Состояние корпоративной документации. Актуальные уставные документы, наличие комплаенс-офицера и сформированный совет управления ускоряют сделку.
• Банковская инфраструктура. Наличие активного счета в аргентинском банке и соглашений с KYC-провайдерами значительно влияет на ликвидность компании.

Готовые PSAV-компании в Аргентине позволяют начать деятельность без задержек, но важно учитывать все нюансы — от состояния корпоративных документов до истории операций. При правильной подготовке и сопровождении такой актив становится полноценной основой для развития легального криптобизнеса в рамках аргентинского законодательства.

Пошаговый алгоритм покупки готовой PSAV-компании

Чтобы купить компанию с VASP-регистрацией в Аргентине, необходимо пройти проверку, согласовать изменения с надзорным органом и подтвердить соответствие установленным нормам.

Актуализация контроля и соответствия после приобретения PSAV-структуры

Переход прав собственности на зарегистрированную PSAV-компанию в Аргентине влечет за собой обязательства по приведению внутренних процедур в рабочее состояние. Получить доступ к лицензированной инфраструктуре — лишь первый шаг. Для законного запуска операций необходимо обеспечить функционирование системы внутреннего контроля, адаптированной к актуальным требованиям CNV. Комплаенс-документация подлежит ревизии и, при необходимости, корректировке: меняются ответственные лица, пересматриваются политики, обновляются процедуры мониторинга и отчетности.

Компании обязаны применять процедуры KYC, идентификации и классификации клиентов, регулярного мониторинга операций, фиксации отклоненных транзакций и формирования отчетов о подозрительной активности. Все действия документируются и хранятся в цифровом или бумажном формате с ограниченным доступом. Внутренний аудит проводится либо назначенными сотрудниками, либо независимыми аудиторами, в зависимости от структуры бизнеса.

После смены собственника необходимо обновить данные в CNV и UIF, включая информацию о новых бенефициарах, структуре управления, а также представить копии пересмотренных политик. Только после выполнения этих шагов компания сохраняет статус PSAV и может легально продолжать работу на аргентинском крипторынке.

Есть вопросы? Мы на связи

Рекомендуем обратиться к нашим специалистам за более детальной информацией. Для того чтобы записаться на консультацию, нажмите кнопку ниже.

Связаться с нами

Онлайн

Какие налоги платят компании с VASP-регистрацией в Аргентине

Предприятия, позиционирующиеся в Аргентине как PSAV, подчиняются общему налоговому режиму. Их обязанности включают уплату налога на прибыль, НДС, удержание при выплате дивидендов, а также локальные сборы. Ниже представлены ключевые параметры налогообложения.

Основные налоги для компаний с лицензией PSAV

Компании, работающие в сфере экспорта криптоуслуг или технологий, могут использовать специальные налоговые стимулы. Экспортные операции освобождаются от НДС, а входящий НДС подлежит возмещению. Возмещение требует подачи декларации и подтверждения расходов. При оформлении разрешения на деятельность VASP в Аргентине с целью экспорта цифровых услуг можно получить возврат налога в пределах 21% от стоимости экспортируемой позиции FOB.

В случае регистрации в рамках Закона 27.506 о деятельности, основанной на знаниях, компания получает право на пониженную ставку налога на прибыль, освобождение от экспортной пошлины и вычет части социальных взносов. При соблюдении условий возможна компенсация до 70% взносов на работников в виде налогового кредита, используемого для уплаты НДС.

Заключение

Покупка готовой VASP-лицензии в Аргентине — это эффективный способ выйти на регулируемый крипторынок без лишних задержек. Приобретение PSAV-компании дает возможность сразу приступить к работе, не дожидаясь длительного согласования с регуляторами и не проходя сложный путь первичной регистрации. Но такой шаг требует соблюдения формальных процедур, знания актуальных требований CNV и уверенного юридического сопровождения на всех этапах.

Самостоятельно решить вопросы due diligence, перерегистрации, обновления комплаенс-документации и взаимодействия с CNV бывает непросто. Нарушения приводят к отказу в согласовании сделки или потере лицензии. Чтобы избежать рисков, целесообразно воспользоваться поддержкой специалистов, имеющих практический опыт работы с VASP-компаниями в Аргентине. Наша компания предоставляет комплексное сопровождение сделок по приобретению криптокомпаний с VASP-статусом, включая юридическую проверку, взаимодействие с CNV и актуализацию внутренних политик.