Учреждение инвестиционного фонда – один из возможных способов выйти на международный финансовый рынок. В процессе создания международного инвестиционного фонда следует принять во внимание ряд факторов, прямо влияющих на выбор страны инкорпорации и корпоративной структуры. Имеются в виду не только аспекты регулирования международных фондов, но и налоговые, финансовые, коммерческие аспекты.
Последние несколько лет индустрия управления инвестициями переживает беспрецедентную эпоху перемен. Усиление глобализации и регулирования инвестиционной деятельности в разных странах, изменения во внутренней и международной налоговой среде создают сложные трансграничные юридические проблемы. В этом сложном климате, инвесторам нужны юридические консультации, которые помогут достичь поставленных бизнес-целей.
Сопровождение в создании инвестиционного фонда
Защита инвестиций – одна из первоочередных задач при регистрации инвестиционного фонда за границей. Юридическое сопровождение инвестиционных проектов существенно поможет снизить риски и позволит предпринимателям успешно запустить проект.
Юридическое сопровождение в регистрации инвестфонда включает обширный ряд вопросов по формированию и структурированию широкого спектра государственных и частных продуктов и инвестиционных стратегий, включая:
- фонды, структурированные как одно- и многосерийные трасты, партнерства или корпорации;
- индексируемые и активно управляемые ETF;
- фонды фондов;
- фонды с валютным хеджированием;
- товарные пулы;
- фонды с альтернативными инвестиционными стратегиями, в том числе хедж-фонды;
- закрытые фонды, которые могут автоматически конвертироваться в ETF или паевые инвестиционные фонды.
В чем заключается юридическое сопровождение?
Лицам, заинтересованным в учреждении инвестиционного фонда за рубежом, команда специалистов TK Deal оказывает квалифицированную поддержку в таких направлениях:
- Помощь в выборе юрисдикции для регистрации инвестиционного фонда.
- Консультирование по выбору структуры инвестфонда, оценка правовых рисков и будущих перспектив проекта.
- Помощь в подготовке инвестиционного меморандума (договора о намерениях).
- Участие в разработке корпоративной документации инвестиционных проектов, в получении разрешений регулирующих органов, а также консультирование в отношении сделок, заключаемых фондами, включая структурированные инвестиции.
- Консультации по вопросам регулирования международных инвестиционных фондов (включая консультирование по требованиям лицензирование фондов в популярных юрисдикциях, автоматическому обмену информацией, корпоративному управлению и сопровождение в урегулировании инвестиционных споров, в том числе посредством ADR).
- Консалтинг по использованию правовых механизмов для получения господдержки инвестфондов.
- Правовая оценка договоров и прочих документов для осуществления партнерства в инвестдеятельности.
- Консультирование по реструктуризации фонда.
- Консалтинг по возможностям и перспективам совместного инвестирования.
- Сопровождение специалиста в процессе листинга фонда на крупной фондовой бирже.
- Консультации о структурах, инвестирующих или получающих подписки в цифровые активы и токенизацию.
- Консультирование по бенефициарному владению, экономическому содержанию и соблюдению прочих международных нормативных требований, по трансграничному распределению и защите данных.
- Консультации по редомицилированию инвестиционного фонда.
- Постинвестиционная поддержка, например, последующее юридическое сопровождение инвестдеятельности фонда.
Юридическое сопровождение в создании инвестиционных фондов включает консультирование по всем типам структур фондов, среди которых:
- структурирование оншорных и оффшорных фондов, включая основные фонды, фонды-фидеры, параллельные фонды, «сквозные» организации, а также фонды, исключенные из Закона об инвестиционных компаниях;
- структурирование фондов для учета широкого спектра стратегий в отношении активов, включая акции, долги, товары, недвижимость;
- подготовка документов, включая проспекты, меморандумы о частном размещении и соглашения о коммандитном партнерстве, соглашения об управлении, консультационных и суб-консультационных соглашениях, дополнительные письма, соглашения о подписке, соглашения о первичном брокерстве, соглашения с агентами по размещению, депозитарные соглашения, соглашения об администрировании и другие необходимые документы успешный запуск фонда;
- нормативные требования перед запуском, такие как авторизация регулирующих органов, регистрация в качестве инвестиционного консультанта, оценка режимов паспортизации и частного размещения в глобальном масштабе, другие нормативные вопросы, включая Директиву об управляющих альтернативными инвестиционными фондами (AIFMD).
Эксперты TK Deal оказывают обширный спектр консультационных и сопроводительных услуг, включая сопровождение в учреждении инвестиционного фонда. Если остались вопросы, можете запросить консультацию по запуску инвестиционного проекта за рубежом у специалистов нашей компании, связавшись с нами по контактам, указанным на сайте.